外汇局狙击热钱 中行等16家银被罚

国家外管局今年以来打击“热钱”等违规资金跨境流动的力度颇大。29日,外管局公布了年内第二批共9宗银行外汇违规及处罚案例,共涉案约6436.17万美元。外管局透露,10月以来已处罚的银行违规案共涉及广东、江苏、北京、上海等20个地区,涉及中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、上海浦东发展银行、厦门国际银行、日本山口银行等16家法人银行的79家银行分支机构,处罚形式包括罚款、暂停部分外汇业务、对高级管理人员进行处罚等。  此次通报的9宗违规案件涉案银行包括:中国工商银行佛山盐步支行、中国工商银行扬州邗江支行、中国建设银行上海六里支行、中国建设银行北京分行三元支行、厦门国际银行福州分行、上海浦东发展银行宁波中兴支行、中信银行大连分行营业部、中国工商银行玉林市江南支行等。外管局就此警告说,外汇指定银行作为经营外汇业务的主渠道,应认真承担社会责任,并敦促被通报的银行对照检查,认真整改。今后还将加强对银行外汇业务的监管,提升外汇检查手段,严厉打击。  外管局公开批评国内银行外汇业务违规,实际上揭开了一个圈内人士知晓的盖子:国内银行也从事“热钱”业务。曾有业内人士感慨:“国有银行就是最大的地下钱庄美高梅官方网址,!”这话虽然夸张,但也不是没有合理之处。外管局也许是今年特别看不顺眼了,因此提出警告。

摘要:
  中国近月来频频阻击“热钱”,中国国家外汇管理局29日晚公布了年内第二批共9宗银行外汇违规及处罚案例,共涉案约6436.17万美元。这与外管局第一次通报处罚外汇违规银行相隔两个月。  中新社消息,外管局今日透露,于今年2月份开始的打击“热钱”专项行动已查实外外汇局狙击热钱
中行等16家银被罚  中国近月来频频阻击“热钱”,中国国家外汇管理局29日晚公布了年内第二批共9宗银行外汇违规及处罚案例,共涉案约6436.17万美元。这与外管局第一次通报处罚外汇违规银行相隔两个月。  中新社消息,外管局今日透露,于今年2月份开始的打击“热钱”专项行动已查实外汇违规案件197宗,涉案金额73.4亿美元,今年10月开始又实施了新一轮专项检查,共检查3家商业银行总行、33家中资银行分支机构、9家外资银行分支机构,检查涵盖银行结售汇、短期外债、离岸金融、外汇资金来源和运用等。  外管局称,所查处的银行外汇违规行为主要包括:短期外债超指标,违规办理资本金结汇、个人结售汇、经常项目及资本项目资金收付业务,违反外汇账户管理规定,办理代客业务时未认真履行真实性审核等。  当局对案件加大了处罚力度,10月以来已处罚的银行违规案共涉及广东、江苏、北京、上海等20个地区,涉及中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、上海浦东发展银行、厦门国际银行、日本山口银行等16家法人银行的79家银行分支机构,处罚形式包括罚款、暂停部分外汇业务、对高级管理人员进行处罚等。  今晚通报的9宗违规案件涉案银行包括:中国工商银行佛山盐步支行、中国工商银行扬州邗江支行、中国建设银行上海六里支行、中国建设银行北京分行三元支行、厦门国际银行福州分行、上海浦东发展银行宁波中兴支行、中信银行大连分行营业部、中国工商银行玉林市江南支行等。  外管局就此警告说,外汇指定银行作为经营外汇业务的主渠道,应认真承担社会责任,并敦促被通报的银行对照检查,认真整改。官方称今后还将加强对银行外汇业务的监管,提升外汇检查手段,严厉打击“热钱”等违规资金跨境流动。

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